Anti-Witwasbeleid (AML)
Onze maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiële fraude.
1. Introductie
Oha Casino zet zich in voor de hoogste normen op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorism Financing (CTF). Om naleving van internationale regelgeving te garanderen, heeft de directie robuuste beleidslijnen en procedures geïmplementeerd om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor illegale activiteiten.
2. Identificatie en Verificatie (KYC)
Know Your Customer (KYC) is de kern van ons AML-beleid. Hoewel wij streven naar snelle uitbetalingen, behouden wij te allen tijde het recht om de identiteit van onze spelers te verifiëren wanneer specifieke limieten of risico-indicatoren worden overschreden.
- Geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of Rijbewijs).
- Bewijs van adres (Nutsrekening of bankafschrift, niet ouder dan 3 maanden).
- Bij stortingen via creditcard: een foto van de voorkant van de gebruikte kaart (waarbij de middelste 8 cijfers onzichtbaar zijn gemaakt).
3. Belangrijke AML Regels voor Spelers
1x Rondspeelvoorwaarde (Wagering)
U kunt geld dat is gestort niet onmiddellijk opnemen. Om witwassen te voorkomen, moet elke storting minimaal één keer (1x) worden ingezet op onze spellen voordat een opname kan worden goedgekeurd.
Closed Loop Policy
Uitbetalingen worden altijd teruggestort naar dezelfde betaalmethode die werd gebruikt voor de oorspronkelijke storting, tot aan het totale stortingsbedrag. Winsten boven het stortingsbedrag kunnen naar een geverifieerde bankrekening worden overgemaakt, mits deze op dezelfde naam staat als het casino-account.
Geen Derden-betalingen
Het is ten strengste verboden om stortingen te doen vanaf de bankrekening, creditcard of e-wallet van een derde partij (zoals een vriend, partner of bedrijf). De naam op de betaalmethode moet exact overeenkomen met de naam in uw Oha Casino profiel.
4. Monitoring van Transacties
Oha Casino maakt gebruik van geavanceerde AI-software om transacties en spelgedrag continu te monitoren op ongebruikelijke of verdachte patronen. Verdachte activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: meerdere accounts vanaf hetzelfde IP-adres zonder speldynamiek, snelle opeenvolgende stortingen en opnames zonder veel inzet, of ongebruikelijke crypto-bewegingen. Verdachte activiteiten worden intern onderzocht en indien nodig gemeld bij de relevante (inter)nationale autoriteiten.
5. Source of Funds (SoF) & Source of Wealth (SoW)
Bij aanzienlijke stortingsvolumes (High Rollers) is Oha Casino wettelijk verplicht om een 'Source of Funds' (herkomst van de middelen) of 'Source of Wealth' (herkomst van het vermogen) verificatie uit te voeren. Dit betekent dat wij u kunnen vragen om aan te tonen (via bijvoorbeeld een loonstrook of akte) dat uw speelgeld afkomstig is uit legitieme, legale bronnen.